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会议时间:20XX年XX月XX日
会议地点:温州市XXXXXXXXXXXXX号
会议主持人:XXXX
会议通知时间及方式:20XX年XX月XX日以电话方式通知。
到会股东:XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。
会议性质:第 X 次股东会会议
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、将我公司原地址:温州市XXXXXXXXXXXXXX号 变更为:温州市XXXXXXX号
二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为:“公司住所:温州市XXXXXX号”,修改为:“公司住所:温州市XXXXXXXX号”。
全体股东签字:
20XX年XX月XX日
为进一步搞好公司经营,根据《公司法》及有关法律法规规定,于年月日,由主持在(地址)召开了公司全体股东(定期、临时)会议,股东应到会人,实到会人,经与会股东一致通过,做出如下决议:
1、公司原股东将其所持公司万元股权依法转让给;将其所持公司万元股权依法转让给;将其所持公司万元股权依法转让给;……。其他股东放弃优先购买权,、不再属于公司股东。公司股权转让后,公司注册资本仍为万元,其中,出资万元,占%;出资万元,占%;出资万元,占%;……。
2、公司不设立董事会,免去的执行董事资格;公司不设立董事会,免去的经理资格;公司不设立监事会,免去的监事资格。
以上股东会决议合法有效。
全体股东(老股东)亲笔签字盖章:
(单位公章)
年月日
时间:__年3月5日
地点:长沙__公司办公室
出席人:
主持人:___ 记录员:__
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
__ 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__
三、 同意推举_____________为公司董事会成员。
四、 同意推举__为公司监事,__为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、 同意租用股东__的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于______公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、 同意公司住所变更为:
2、 同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
北京密云县支行申请人民币固定资产贷款。 经公司股东会研究决定, 同意以本公司购买的坐落于北京市通州区台湖镇兰格加华产业园 (即“经略天则”园) 担保金额为人民币 至 年 月 号房产为其提供最高额抵押担保, 万元。担保期限为 日,建筑规模为 万元。 年 月 日
平方米。土地及该房
产评估金额为人民币
本单位对以下股东盖章、 签字的真实性、 合法性、 有效性负责, 承担有关法律责任。上述决议经出席会议的股东一致同意,符合公 司法和公司章程的相关规定,决议合法有效。 全体股东盖章签字:
北京 年 月 日
根据《_公司法》及本公司章程的有关规定,****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份(*万元人民币)无偿转让给***,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,***成为新股东,各股东出资比例为:***以货币、知识产权出资***万元,占***%;***以货币、知识产权出资***万元,占***%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇xx年一月七日
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